Un juez de Palma ha ordenado la puesta en libertad provisional de dos de las tres personas detenidas en relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca, vinculados con un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania.
PALMA, 11 (EUROPA PRESS)
El titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha impuesto como medidas cautelares a los investigados la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de la isla.
Una de estas dos mujeres tiene o ha tenido una vinculación laboral con una empresa inmobiliaria y, ante el juez, no ha prestado declaración sobre el fondo de los hechos. La otra es una abogada, según han confirmado fuentes jurídicas.
Ambas están investigadas por blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos. Una tercera persona ha sido arrestada en el marco de esta investigación, pero según han indicado otras fuentes jurídicas, fue puesta en libertad después de prestar declaración en sede policial.
La causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), permanece bajo secreto de sumario. Las partes, por el momento, no han tenido acceso a las actuaciones.
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
La Policía Nacional, a lo largo de esta semana, ha detenido a tres personas por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania, según han confirmado fuentes policiales.
Se trata de una operación que investiga el cambio de propiedad de cinco viviendas de lujo en Calvià que Nikolai Kolesov, un empresario ruso al que se considera cercano al presidente Vladimir Putin, habría puesto a nombre de varios familiares para sortear las sanciones por la invasión de Ucrania.
Los detenidos son dos empleados de una inmobiliaria y una abogada, según detallan las fuentes conocedoras de la investigación, y se les investiga por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.
El nombre de Nikolai Kolesov está bajo el radar de las autoridades españolas, después de que en junio de 2025 se publicara una investigación de la Fundación Anticorrupción que aseguraba haber localizado cinco mansiones en Mallorca supuestamente propiedad de este empresario ruso.