La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres hombres por presuntamente extorsionar a otro para que pagara 50.000 euros a su antiguo socio, quien cumple condena en una prisión de Suecia por un delito de blanqueo de capitales. Los detenidos amenazaban al afectado con atentar contra la vida de sus familiares si no cumplía con este pago.
Los tres sospechosos han ingresado en prisión de forma provisional como supuestos autores de un delito de extorsión, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.
La investigación, llevada a cabo por los agentes del Grupo de Atracos, se inició después de recibir una denuncia de la víctima. Según relató el denunciante, los extorsionadores le habían amenazado con que debía pagar 50.000 euros en concepto de multa.
Los sospechosos actuaron en representación de un tercero, un antiguo socio del denunciante, quien le acusaba de ser responsable de la investigación policial que se había desarrollado en su contra y en contra de otras personas por blanqueo de capitales. En el marco de esta pesquisa, los agentes intervinieron cuentas bancarias y embargaron bienes de dichas personas, quienes sufrieron pérdidas económicas significativas.
Dos Encuentros y Amenazas a su Familia
En un primer encuentro con la víctima, los tres sospechosos le informaron que venían en nombre de su antiguo socio, quien se encuentra cumpliendo condena en Suecia tras ser extraditado por las autoridades españolas desde Mallorca. Le mostraron una carta, supuestamente escrita por el convicto, donde amenazaba a la víctima con que debía pagarle 50.000 euros, alegando que la investigación policial que ocasionó la pérdida de casi todo su dinero había sido provocada por él. En caso de no pagar, su familia lo pagaría con la vida.
La víctima se mostró muy asustada, ya que los presuntos extorsionadores tenían fotografías y direcciones de sus familiares. Hubo otros encuentros con los sospechosos, quienes exigían el pago inmediato y forzaron al afectado a retirar el dinero de un cajero.
Las investigaciones confirmaron que uno de los denunciados residía de forma habitual en Mallorca, mientras que los otros dos se habían trasladado expresamente desde Suecia. Los tres, de nacionalidad sueca, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de extorsión y, por orden judicial, ingresaron en prisión provisional.
El Blanqueo del Narcotráfico
Los hechos, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, se relacionan con una operación desarrollada en junio de 2024 por la Policía Nacional contra una organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Este operativo permitió la detención de tres personas, dos suecos y un alemán, que llevaban a cabo esta actividad ilícita desde 2022.
Asimismo, se embargó un edificio en el centro histórico de Palma, valorado en más de 1.000.000 euros, así como numerosas cuentas bancarias. Las investigaciones, según informó en su momento la Jefatura de Baleares, fueron resultado de la colaboración con la Polisen sueca bajo la supervisión del Fiscal de Cooperación Internacional de Baleares.
Los investigadores escandinavos informaron, en el verano de 2022, sobre la presencia en Mallorca del líder de un grupo dedicado al tráfico de estupefacientes en la capital sueca y su lugarteniente. Se creía que no solo habían venido a disfrutar de la calidad de vida isleña, sino también a establecer un entramado mediante el cual invertir en negocios aparentemente legítimos las grandes sumas de dinero generadas por la venta de estupefacientes en las calles de Estocolmo.
La Policía Nacional comprobó que, aunque el jefe de la organización no aparecía en ningún registro ni tenía una cuenta bancaria a su nombre, disfrutaba de un elevado nivel de vida, residía en viviendas de lujo en Mallorca y se trasladaba a diario en un vehículo de alta gama a un restaurante en Palma. Aunque formalmente ese negocio no estaba relacionado con él, esta persona supervisaba su funcionamiento y gestionaba asuntos con personas de diversas nacionalidades y sectores de actividad.
Las investigaciones revelaron que se había creado un entramado de empresas donde las personas que colaboraban con el principal sospechoso figuraban como dueños o administradores, pero el dinero utilizado para constituir esas sociedades provenía de movimientos bancarios fundamentalmente de Suecia, así como de Bulgaria o Lituania.
Todo esto se conjuraba a través de un complejo sistema de inversiones ficticias por parte de individuos que en realidad no poseían participaciones en las empresas, además de préstamos que posteriormente no se devolvían. El buque insignia del ‘holding’ era una inmobiliaria que adquirió en el verano de 2022 una casa en ruinas, invirtiendo grandes cantidades de dinero en su reforma hasta convertirla en el lujoso inmueble que fue finalmente embargado.
Paralelamente, los investigados habían invertido en un comercio y creado un conjunto de mercantiles que gestionaban dos restaurantes. También tenían planes de adquirir ‘food trucks’ y una embarcación para su explotación turística.
Tanto el líder de la organización como su lugarteniente fueron detenidos en un operativo conjunto con la Policía sueca en Mallorca y extraditados en el verano de 2023 a su país, donde ingresaron en prisión.